링커코인 운영 '블록뱅크', 사기혐의로 검찰 수사
링커코인 운영 '블록뱅크', 사기혐의로 검찰 수사
투자자 "ICO로 모집한 140억, 거래소 구축 아닌 다른 곳에 써"
블록뱅크 "사업 일부 지연 있지만 로드맵 이행 중…허위사실 맞고소"
  • 노윤주 기자
  • 승인 2019.01.04 16:57
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[출처=링커코인]

일부 투자자들이 링커코인을 발행하고 가상통화 거래소 비트나루를 운영 중인 블록뱅크 공동대표 2명을 사기 혐의로 고소한 것으로 알려졌다. 블록뱅크 측은 혐의에 대해 부인하고 있는 상태다.

4일 업계에 따르면 영등포 경찰서는 최근 블록뱅크 공동대표 문 모 씨와 박 모 씨의 사기 사건에 대한 수사를 마치고 서울 남부지방경찰정에 기소의견으로 송치했다.

링커코인 ICO에 참여했던 10여명의 투자자들이 소송에 참여했으며 사기 혐의를 받는 자금 규모는 1억5000만원 상당이다.

고소인들은 블록뱅크가 링커코인 백서에 서술한 기술을 구현할 능력이 없고 지난 2017년 ICO로 모집한 자금 140억원을 거래소 개발이 아닌 다른 곳에 사용했다고 주장했다.

현재 블록뱅크는 '비트나루'라는 거래소만을 운영 중이다. 하지만 투자자들은 링커코인 프로젝트를 위한 거래소는 '코인엑스'라고 밝혔다. 이를 토대로 ICO 자금을 모았으며 신원인증절차(KYC)까지 진행했으나 사측이 이후 비트나루를 만들면서 ICO 흔적을 지우기 위해 이 거래소를 폐쇄 했다는 주장이다. 

블록뱅크 관계자는 <데일리토큰>에 "거래소 운영 방식에 대한 투자자와 사업자 간의 해석 차이가 갈등의 핵심"이라며

"처음에는 국내에는 코인엑스, 해외에는 비트나루, 두 개의 거래소를 만들려 했으나 작년 1월을 기점으로 시장 상황이 악화되며 비트나루만 운영하게 된 것이다. 처음부터 KYC 정보는 6개월 뒤 폐기할 것이라고 투자자 동의를 받았으며 ICO 당시 불법 자금 유입을 우려해 딜로이트 회계법인을 통해 자금 세탁 방지(AML) 조사까지 의뢰했었다"고 해명했다.

또한 "사실과 다른 내용이 퍼지며 소송에 참여하지 않은 일반 투자자들도 손해를 보는 상황"이라며 "이에 대한 맞고소를 준비 중"이라고 덧붙였다.

 

 

 

 



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